Genel Kurul Duyurusu

29.11.2023

Şirketimizin 2022 senesi olağan genel kurul toplantısı 15/12/2023 tarihinde, saat: 15:00’da, YENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. NO: 31 PENDİK / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda bulunan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu rica olunur.

15/12/2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi                                              

GÜNDEM:

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2- Toplantı başkanına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,

3- Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu’nun okunması,

5- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası

7- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,

8- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,

9- Dilek, temenniler ve kapanış.
 

Kurul gündemine ulaşmak için tıklayınız

Vekaletname dosyasına ulaşmak için tıklayınız